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第261章 资金流向引关注

审讯室的灯光在李振脸上投下一道冷冽的阴影。他坐在铁椅上,双手被铐住,神情却依旧带着几分自得。

“你们又想问什么?”他抬头看向林宇,嘴角微微扬起,“上次不是已经问完了?”

林宇没有坐下,而是站在他面前,将一份文件拍在桌上。纸张翻动的声音在狭小的空间里格外清晰。

“这笔钱,最后去了哪儿?”林宇指着其中一页上的账户信息,语气平静但透着压迫感。

李振低头看了一眼,眼神微变,随即恢复如常:“我不知道你在说什么。”

“别装了。”孙磊从旁边插话,“我们已经在宏信金融找到了你提到的那个组织的交易记录,而且,还发现了新的资金流向。你以为藏得好,其实已经被我们盯上了。”

李振沉默了几秒,忽然笑了:“你们以为这就完了?这只是冰山一角。”

林宇眼神一凛:“什么意思?”

“这个组织的资金网络远比你们想象的复杂。”李振缓缓说道,“他们不会只靠一个地下钱庄洗钱。每笔大额资金都会分成多个小笔,通过不同渠道流入不同行业,然后再重新整合。你们现在查到的,只是其中一个分支。”

林宇和孙磊对视一眼,彼此都从对方眼中看到了凝重。

“继续说。”林宇低声命令。

“我只能告诉你这些。”李振耸肩,“剩下的,你们自己去查吧。”

林宇没有再逼他,而是转身离开审讯室,直接回到指挥中心。沈悦和孙磊已经在那里等着他。

“情况比我们预想的更复杂。”林宇沉声说,“必须扩大调查范围。”

孙磊点头:“我已经联系了几家主要金融机构,让他们提供最近半年内的所有可疑交易数据。不过数据量太大,我们需要更多人手。”

“我会向陈队申请增派人手。”林宇说,“但我们不能等支援来了才开始行动。先分头处理,各自负责一个方向。”

沈悦翻开手中的资料:“我这边发现了一些异常账户,涉及房地产、娱乐和贸易三个行业。每个行业的资金流动模式都不一样,需要分别分析。”

“那就按行业分工。”林宇果断分配任务,“孙磊负责贸易类账户,沈悦负责房地产类,我去看看娱乐行业的账目有没有问题。”

三人迅速展开工作。电脑屏幕上不断滚动的数据流仿佛永无止境,但他们都清楚,真相就藏在这些数字之中。

几个小时后,孙磊突然抬起头,声音急促:“林宇,我发现了一个关键账户。”

林宇立刻走过去:“在哪?”

“这个账户表面上是一个普通的小型进出口公司,但它的交易频率极高,几乎每天都有进出账。”孙磊指着屏幕上的数据,“而且,它与多个我们之前锁定的可疑账户有间接关联。最奇怪的是,这家公司的注册地是东南亚,但在洛城有一个固定的IP地址登录记录。”

“说明有人在这里操控这家公司。”林宇眉头紧锁,“继续查。”

与此同时,沈悦那边也有了新发现。

“我在房地产行业里找到一个项目。”她调出一份报表,“这个‘金海湾’项目由一家刚成立不久的地产公司开发,注册资本只有五百万,但却承接了一个价值超过三亿的高端住宅项目。更奇怪的是,项目的实际工程进度远远落后于资金投入,明显存在资金挪用的嫌疑。”

林宇接过报表仔细查看,果然发现许多不合常理之处。

“这家公司背后有没有隐藏的实际控制人?”他问。

“目前还在查。”沈悦回答,“但有一点可以确定,他们的资金来源中,有一部分来自宏信金融。”

林宇心中一震:“看来,这不是巧合。”

他立即拨通陈鸿涛的电话:“陈队,我们需要更多的支持。这次牵扯的不只是地下钱庄,可能还涉及多个行业。”

电话那头传来陈鸿涛沉稳的声音:“我已经向上级汇报了情况,市局决定抽调经侦部门协助我们。另外,技术科也会全力配合你们的数据分析。”

“太好了。”林宇挂断电话,转头对孙磊和沈悦说,“接下来我们要加快节奏,尽快梳理出完整的资金链条。”

时间一分一秒过去,警局内灯火通明。每一个人都在紧张地忙碌着,键盘敲击声此起彼伏。

第二天清晨,孙磊终于拼凑出了完整的资金流向图。

“这是整个资金链路。”他将一张巨大的图表贴在白板上,“从地下钱庄流出的资金,经过宏信金融,一部分流入贸易公司,一部分进入房地产项目,还有一部分分散到了多家小型企业,最终又回流到境外账户。”

“也就是说,这是一个典型的洗钱循环。”沈悦补充道,“他们利用不同行业的资金规则漏洞,把非法所得变成看似合法的资金。”

林宇盯着图表,目光如炬:“但这还不是全部。幕后黑手一定还有更大的计划。”

就在这时,陈鸿涛走了进来,手里拿着一份文件。

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