省纪委大楼的中型会议室里,窗帘拉得严严实实,投影仪的光打在幕布上,“青南湿地案阶段性证据汇总” 几个大字格外醒目。
桌旁坐着的不仅有省纪委张书记、省检察院李检察长,还有央行省分行、省外汇管理局的负责人 —— 这是自湿地案调查以来,规格最高的一次协调会,起因就是陈默上周提交的那份阶段性报告。
“报告里提到,金广发至少通过三家离岸公司,转移了超过 5 亿资金到海外,还涉及 12 件疑似宋代文物走私,” 张书记敲了敲桌子,声音沉稳却带着力度,“这些钱和文物,不是简单的‘非法所得’,而是牵扯到跨境洗钱、文化遗产走私,已经惊动了中央纪委和国家文物局 —— 省里决定,成立‘跨境追赃专项行动组’,整合所有能调动的资源,把流失的钱和文物追回来!”
陈默坐在角落,手里捏着刚打印好的报告副本,指尖还留着纸张的温度。
他原本以为报告最多换来 “继续深挖” 的指示,却没想到会引发如此高的重视 —— 直到张书记念出 “专项行动组副组长” 的任命时,他才反应过来,这场仗,已经从本市的 “局部战”,升级成了全省联动的 “跨境战”。
“陈默,你前期在湿地案里摸透了金广发的网络,熟悉线索,这个副组长非你莫属,” 张书记看向他,眼神里满是信任,“你的任务主要是两个:一是协调纪委和检察院,把国内的资金流出证据捋清楚,给海外追赃提供‘靶子’;二是对接国际刑警中国国家中心局,打通国际协作的通道 —— 别担心权限,这次行动组有‘特批权限’,能绕开‘烛龙’的限制,直接调阅金广发相关的金融记录。”
散会后,陈默拿着任命书走出会议室,走廊里的阳光照在纸上,“专项行动组” 的红色印章晃得人眼睛发暖。
老吴和周若雪早已在楼下等他,看到他手里的文件,老吴立刻迎上来:“怎么样?是不是要搞大动作了?” 周若雪也凑过来,眼里满是期待 —— 她父亲当年没查清的海外资金线索,终于有机会揭开了。
三天后,跨境追赃专项行动组的办公室正式在省公安厅挂牌。
办公室里摆着六张办公桌,分别坐着纪委、检察院、公安、央行、外汇管理局和文物局的联络员,每个人面前的电脑都连着专线,屏幕上滚动着金广发关联企业的资金流水。
第一次小组会议上,央行的王科长率先开口,手里拿着一份厚厚的报表:“我们查了金广发名下 17 家公司的账户,发现从 2020 年开始,每月都有一笔‘海外咨询费’打到英属维尔京群岛的‘环球投资有限公司’—— 这公司就是个空壳,像穿了隐身衣,注册股东是个巴拿马的‘傀儡’,根本查不到真人,资金到这里后,又会转到瑞士的私人银行,再分拆成几十笔小额汇款,变成‘艺术品拍卖款’‘房产租金’,彻底洗白。”
“不止这些,” 外汇管理局的李姐推过来一份异常交易清单,“我们还发现,金广发的妻子每年都会以‘留学费用’‘旅游消费’的名义,往加拿大转钱,五年加起来有 800 多万,远超她的合法收入 —— 这些钱最后都进了多伦多一家拍卖行的账户,我们怀疑,是用来买她自己拍出去的‘假古董’,实则是把钱转移出去,就像左手倒右手,把黑钱换成了‘合法拍卖收益’。”
陈默把这些线索记在白板上,用红笔把 “离岸公司”“瑞士银行”“多伦多拍卖行” 连成线:“现在的问题是,这些海外机构大多不配合,比如英属维尔京群岛的公司注册处,要查股东信息得等三个月,还得交高额费用;瑞士银行更不用说,以‘客户隐私’为由,连资金流水都不肯提供 —— 这比在国内查案难多了,国内只要有手续,银行、工商都会配合,海外是你拿着手续,人家也未必给面子。”
检察院的赵检察官推了推眼镜,补充道:“还有国际司法协作的问题,比如我们要冻结金广发在加拿大的房产,得先向加拿大法院提交‘冻结申请’,所有文件都要翻译成英文,还要经过外交部认证,一套流程走下来,至少两个月 —— 要是期间金广发把房产过户给别人,咱们就白忙活了,这就像追小偷,你得先跟他所在的小区物业申请‘进门许可’,等许可批下来,小偷早把东西搬走了。”
周若雪这时突然举起手,手里拿着父亲的笔记:“我爸 2021 年的笔记里,记了一个‘香港盛达贸易公司’,说‘此公司与金广发有关,资金流向非洲’—— 我们查了这个公司,发现它的实际控制人是林曼的表哥,也就是之前在非洲帮林坤走私铀矿石的人!这说明金广发的资金不仅流向欧美,还往非洲转了不少,可能跟之前的黑矿有关。”
陈默眼睛一亮,立刻让央行的王科长查 “香港盛达贸易公司” 的资金流向 —— 果然,这家公司每个季度都会往刚果(金)的 “太阳矿业” 转钱,而 “太阳矿业” 正是之前发现的黑矿运营方。
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!