会议室里死一般的寂静。只有空调出风口发出微弱的嗡鸣。十亿!这不仅仅是数字,是多少普通市民掏空家底的首付和月供!是多少个家庭破碎的安居梦!这笔钱就这么在众目睽睽之下,通过看似合规的流程,消失得无影无踪!
陈青禾感到一股冰冷的怒火从脚底直冲头顶,握着保温杯的手指关节微微发白。他想起了云川石场案里吴胖子马仔的行径,想起了郭刚在改制中侵吞的国资,但那些跟眼前这庞大而精密的资金黑洞相比,简直是小巫见大巫。这才是真正的“大鳄”手笔!用合法的外衣,行非法的勾当,将国家和人民的财富视作私产。
严峰重重地合上文件夹,发出“啪”的一声脆响,打破了沉默。他脸色铁青,声音低沉却带着不容置疑的力量:“这不是简单的违规挪用!这是有组织、有预谋的职务侵占,是赤裸裸的腐败!是对国家和人民的犯罪!这十亿黑洞,必须填平!资金去向,必须查清!责任人,一个也别想跑!”
他锐利的目光再次扫过众人:“审计组继续深挖,务必穿透那两家境内公司的股权迷雾!技术组、外调组,配合审计,对所有涉案的皮包公司注册信息、银行流水、关联人员,进行地毯式排查!陈青禾!”
“到!”陈青禾立刻应声,挺直了腰板。
“你思路活,也接触过类似案例。”严峰看着他,“你重点协助简薇,梳理这些皮包公司之间的关联性,特别是那些看似无关、但转账时间点高度吻合的账户!资金转移路径环环相扣,必有破绽!给我把藏在最深处的‘操盘手’揪出来!还有,”他顿了顿,语气更重,“那个开曼群岛的‘星辰资本’,想想办法,看看有没有可能从其他角度突破!”
“明白!”陈青禾沉声应道,感到肩上的担子陡然加重。协助简薇,意味着他将直面这庞大资金迷局的核心,与最狡猾的对手隔空较量。
会议结束,众人面色凝重地散去。陈青禾没有立刻离开,他走到投影幕布前,凝视着那张密密麻麻、令人晕眩的资金流向图。无数条线交织、缠绕,最终指向一片深邃的未知黑暗。他仿佛看到了刘宏伟(城建集团董事长,已失联)那张隐藏在阴影后的脸,看到了更高处可能存在的无形之手。
简薇走过来,递给他一摞厚厚的审计底稿复印件,最上面是那三家“终点站”公司的基本资料。“这是初步梳理的,重点看那两家境内公司,‘鼎泰投资’和‘鸿图科技’。”她指着资料上的信息,“表面上看毫无关联,法人、股东都是些八竿子打不着的人,甚至还有学生和老人。但资金流向不会说谎,它们几乎是同步接收、同步转出巨额资金,节奏高度一致。”
陈青禾接过资料,翻看着“鼎泰投资”和“鸿图科技”那简陋得可怜的注册信息,眉头紧锁。“太干净了…干净得反常。这种一致性,背后肯定有统一的指令中枢。”他抬头看向简薇,“审计上,有没有发现这些皮包公司之间,除了资金往来,还有其他隐蔽的联系?比如,共用同一个IP地址登录银行系统?或者注册信息里留的联系电话、邮箱有交叉?”
简薇眼中闪过一丝赞许:“我们正在做这方面的交叉比对,但目前还没发现明显关联。对手非常谨慎,很可能使用了完全独立的通讯方式和操作人员。不过,”她话锋一转,指向审计底稿中一行不起眼的小字备注,“有一个发现很有意思。在追查其中一家皮包公司‘宏达建材’的银行流水时,我们注意到,在接收那笔五千万‘大理石款’的前一天,有一笔小额测试转账,金额是1元,收款方账户…正是‘星辰资本’在境内某银行的离岸业务专户。”
“测试转账?”陈青禾眼睛一亮,如同在黑暗中捕捉到一丝微弱的信号,“1块钱…这是在确认跨境通道是否畅通!‘星辰资本’很可能不只是终点,它还是整个资金转移链条上的关键一环,甚至可能是指令的源头!”
这个发现像一道闪电划过陈青禾的脑海。一个大胆的猜想开始成形:或许,那两家看似独立的境内公司“鼎泰”和“鸿图”,它们同步的诡异行为,其指令并非来自境内某个隐蔽的“操盘手”,而是直接来自那个隐藏在开曼群岛迷雾之后的“星辰资本”?
“星辰资本…”陈青禾低声念着这个名字,感觉指尖有些发凉。这不再仅仅是一个避税的壳,它像一个盘踞在境外、伸出无数触须操控着境内资金流向的庞大幽灵。
他猛地看向窗外。天色已经暗了下来,城市的霓虹开始闪烁,勾勒出繁华的表象。在这表象之下,一场围绕十亿国资、涉及跨境洗钱的无声战争才刚刚打响。对手躲在暗处,手握巨额财富和复杂的金融工具,而他们手中的武器,只有冰冷的证据链和一颗颗滚烫的决心。
“黑洞…”陈青禾喃喃自语,手指无意识地摩挲着保温杯上冰凉的纹路。简薇提供的线索像一根若隐若现的丝线,一端连着境内混乱的迷局,另一端却诡异地指向了那片深不可测的离岸迷雾。
这消失的十亿,真的能追回来吗?那隐藏在星辰资本背后的幽灵,究竟是何方神圣?
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